சென்னை, 24 நவம்பர் (ஹி.ச.)

சென்னை வடக்கு ஆணையரகத்தில் உள்ள CGST தலைமையக தடுப்புப் பிரிவின் அதிகாரிகள், எந்தவொரு பொருட்களின் நகர்வும் இல்லாமல் போலி விலைப்பட்டியல்களில் உள்ளீட்டு வரிக் கிரெடிட்டை (ITC) மோசடியாகப் பெறுதல்/வெளியேற்றுதல் உள்ளிட்ட ஒரு பெரிய போலி மாநிலங்களுக்கு இடையேயான GST விலைப்பட்டியல் மோசடியை முறியடித்துள்ளனர். சென்னையில் M/s A.S. அசோசியேட்ஸ் என்ற பதிவு செய்யப்படாத வரி ஆலோசனை நிறுவனத்தை இயக்கும் ஒரு முக்கிய நபர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார்.

இந்த போலி விலைப்பட்டியல் நெட்வொர்க் தனிநபர்களின் ஐடி சான்றுகளைப் பயன்படுத்தி தமிழ்நாடு மற்றும் கர்நாடகா முழுவதும் 95க்கும் மேற்பட்ட போலி வணிக நிறுவனங்களை by உருவாக்கியது. சென்னை வடக்கு தொடர்பான 12 நிறுவனங்கள் தொடர்பாக இதுவரை நடத்தப்பட்ட முதற்கட்ட விசாரணையில் ரூ.50.85 கோடிக்கு போலி ITC பெறுதல்/வெளியேற்றம் செய்யப்பட்டிருப்பது தெரியவந்துள்ளது.

பிற அதிகார வரம்புகளைச் சேர்ந்த 83 நிறுவனங்கள் மீதான விசாரணை நடந்து வருகிறது. ஒட்டுமொத்த GST வரி ஏய்ப்பு ரூ.350 கோடிக்கு மேல் இருக்கும் என்று சந்தேகிக்கப்படுகிறது.

ஜிஎஸ்டி ரிட்டர்ன் தாக்கல்களின் ஐபி முகவரி அடிப்படையிலான தொடர்பு உட்பட மேம்பட்ட டிஜிட்டல்-தடம் பகுப்பாய்வுகளைப் பயன்படுத்தி நெட்வொர்க் அடையாளம் காணப்பட்டது.

நுணுக்கமான விசாரணைக்குப் பிறகு, முக்கிய நபரின் இருப்பிடம் அடையாளம் காணப்பட்டது. ஒரு சோதனை நடத்தப்பட்டது, இதன் விளைவாக 196 சிம் கார்டு கவர்கள், சிம் கார்டுகள், 42 காசோலை புத்தகங்கள், 41 பட்டன் போன்கள் மற்றும் பல நிறுவன ரப்பர் ஸ்டாம்புகள் போன்ற குறிப்பிடத்தக்க பொருள் ஆதாரங்கள் கைப்பற்றப்பட்டன.

ஆதாரங்கள் மற்றும் தன்னார்வ ஒப்புதல் வாக்குமூலத்தின் அடிப்படையில், குற்றம் சாட்டப்பட்டவர் 22.11.2025 அன்று பிரிவு 132 இன் கீழ் தண்டனைக்குரிய குற்றங்களுக்காக CGST சட்டத்தின் பிரிவு 69 இன் கீழ் கைது செய்யப்பட்டார்.

அவர் சென்னை மாண்புமிகு கூடுதல் தலைமை பெருநகர மாஜிஸ்திரேட் (பொருளாதார குற்றங்கள்) முன் ஆஜர்படுத்தப்பட்டு நீதிமன்றக் காவலில் வைக்கப்பட்டார்.

மேலும் விசாரணை நடந்து வருகிறது.

Hindusthan Samachar / P YUVARAJ