நியூசிலாந்து, 01 ஜூலை (ஹி.ச.)

நியூசிலாந்து தனது பணமோசடி தடுப்பு அமைப்பில் பெரும் மாற்றத்தை கொண்டு வந்துள்ளது.

பணமோசடி தடுப்பு மற்றும் பயங்கரவாதத்திற்கு நிதியளிப்பதை தடுக்கும் சட்டம் (AML/CFT) தொடர்பான நாட்டின் ஒரே ஒழுங்குமுறை அமைப்பாக உள்துறை அமைச்சகம் (DIA) அதிகாரப்பூர்வமாக மாறியுள்ளது.

இந்த மாற்றத்தால் சுமார் 1,200 கூடுதல் நிறுவனங்கள் DIA-வின் கண்காணிப்பின் கீழ் வருவதாக இணை நீதித்துறை அமைச்சர் நிக்கோல் மெக்கி (Nicole McKee) செய்தியாளர்களிடம் தெரிவித்தார்.

இதன்மூலம், அறிக்கை அளிக்கும் சுமார் 6,100 நிறுவனங்களும் இனி ஒரே ஒழுங்குமுறை அமைப்பை மட்டுமே கையாளும். இந்த நடவடிக்கை வணிகங்களுக்கு தெளிவான வழிகாட்டுதல்கள், சீரான மேற்பார்வை மற்றும் எளிமையான இணக்க செயல்முறையை வழங்கும் என அரசு எதிர்பார்க்கிறது.

ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட குற்றம், மோசடி மற்றும் நியூசிலாந்தின் நிதி அமைப்பு வழியாக சட்டவிரோத பணம் புழங்குவதை தடுப்பதில் கவனம் செலுத்தியபடி, வணிகங்களுக்கான குழப்பத்தை குறைப்பதே புதிய கட்டமைப்பின் நோக்கம் என அதிகாரிகள் கூறுகின்றனர்.

நிதி குற்றங்களுக்கு எதிரான பாதுகாப்புகளை பலவீனப்படுத்தாமல், இணக்கத்தை மேலும் நடைமுறைக்கு ஏற்றதாக மாற்றும் பரந்த முயற்சியின் ஒரு பகுதியே இந்த மாற்றங்கள் என அரசு தெரிவித்துள்ளது.

கேசினோக்கள், பண பரிமாற்ற நிறுவனங்கள் மற்றும் பணமோசடி அபாயம் அதிகம் உள்ள பிற துறைகளை DIA ஏற்கனவே மேற்பார்வையிட்டு வருகிறது. இதனால் விரிவாக்கப்பட்ட ஒழுங்குமுறை பணியை வழிநடத்தும் அனுபவம் அதற்கு உள்ளது.

2024-இல் ஒற்றை ஒழுங்குமுறை அமைப்பு அறிவிக்கப்பட்டதிலிருந்து, சுமுகமான மாற்றத்திற்கு தயாராவதற்காக நிதிச் சந்தைகள் ஆணையம் மற்றும் நியூசிலாந்து ரிசர்வ் வங்கியுடன் DIA இணைந்து செயல்பட்டு வருகிறது. மூன்று சீர்திருத்த மசோதாக்கள் ஏற்கனவே சட்டமாகியுள்ளன.

மற்றொன்று விரைவில் அறிமுகப்படுத்தப்பட உள்ளது. இந்த சீர்திருத்தங்கள் தேவையற்ற இணக்கத் தேவைகளை குறைத்து, குறைந்த அபாயம் உள்ள வணிகங்களுக்கான செலவுகளை குறைத்து, புரிந்துகொள்ளவும் பின்பற்றவும் எளிதான ஒழுங்குமுறை அமைப்பை உருவாக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

இந்த சீர்திருத்தங்கள் AML/CFT தேசிய உத்தி 2026–2030-ஐயும் தொடங்கி வைக்கின்றன. நான்காண்டு திட்டமான இது, நேர்மையான வணிகங்கள் செயல்படுவதை எளிதாக்கி, நிதி குற்றங்களை கடினமாக்குவதை நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது.

அரசு முதலீட்டுடன், தொழில்துறை வரியும் இந்த திட்டத்திற்கு நிதியளிக்க உதவும். ஜூலை 2027 முதல் அமலுக்கு வரும் இந்த வரி, நியூசிலாந்து நிதி புலனாய்வுப் பிரிவின் உளவுத்துறை திறன்களை ஆதரிக்கவும், DIA-வின் மேற்பார்வை பணிகளை வலுப்படுத்தவும், ஒழுங்குமுறை கட்டமைப்பை நீதி அமைச்சகம் நிர்வகிக்கவும் உதவும்.

இது தொழில்துறையுடன் கலந்தாலோசித்து உருவாக்கப்பட்டது மற்றும் ஒவ்வொரு மூன்று ஆண்டுகளுக்கும் மறுஆய்வு செய்யப்படும்.

அந்நாட்டு அரசு வெளியிட்டுள்ள தகவலின்படி, ஒவ்வொரு ஆண்டும் நியூசிலாந்தில் NZ$1.6 பில்லியனுக்கும் அதிகமாக பணமோசடி செய்யப்படுகிறது.

சமீபத்திய சீர்திருத்தங்கள் நிதி குற்றங்களை கண்டறிந்து முறியடிக்கும் நாட்டின் திறனை மேம்படுத்தும் அதே வேளையில், சர்வதேச நிதிச் சந்தைகளுக்கான அணுகலை பாதுகாக்கும் மற்றும் AML விதிகளுக்கு இணங்க வேண்டிய வணிகங்களுக்கு மேலும் நடைமுறைக்கு ஏற்ற அமைப்பை உருவாக்கும் என அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.

Hindusthan Samachar / vidya.b